大同煤業(yè)股份有限公司2019年1月15日連續(xù)發(fā)布三則公告，稱公司原董事長、總經(jīng)理張有喜先生辭職，公司董事會選舉副董事長武望國先生擔任公司董事長職務，聘任朱海月先生為公司總經(jīng)理，張斌先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務，王清先生申請辭去公司總工程師職務。
大同煤業(yè)股份有限公司關于董事長辭職及選舉新任董事長的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到張有喜先生遞交的辭職報告。鑒于年齡原因，張有喜先生申請辭去公司董事長、董事及董事會相關專門委員會委員職務。辭職后不再擔任公司任何職務。
張有喜先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，公司董事會選舉副董事長武望國先生擔任公司董事長職務，任期至本屆董事會屆滿。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，董事會授權公司管理層辦理相應的工商變更登記等事宜。公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。公司將按照法定程序盡快完成董事增補等后續(xù)工作。
張有喜先生擔任公司董事長期間勤勉盡責，自覺維護公司和全體股東利益，對公司發(fā)展做了大量工作。公司及公司董事會對張有喜先生任職期間所做的工作表示衷心感謝。
特此公告。
大同煤業(yè)股份有限公司
董事會
二○一九年一月十五日
武望國先生簡歷：武望國，1961年10月出生，中共黨員，工程碩士學位，成績優(yōu)異的高級工程師。曾任同煤大唐塔山煤礦有限責任公司副董事長、總經(jīng)理；同煤集團副總經(jīng)理；大同煤業(yè)股份有限公司董事、副董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任同煤集團黨委委員，享受同煤集團副總經(jīng)理待遇，大同煤業(yè)股份有限公司董事長。
大同煤業(yè)股份有限公司關于總經(jīng)理辭職及聘任新任總經(jīng)理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到武望國先生的辭職報告。因工作變化，武望國先生申請辭去公司總經(jīng)理職務，自其提交書面辭職報告至公司董事會時生效。公司董事會對武望國先生在擔任總經(jīng)理職務期間為公司所作的貢獻表示感謝。
經(jīng)公司董事長提名、董事會提名委員會審查，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過，聘任朱海月先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會屆滿之日。
公司獨立董事對聘任總經(jīng)理事項發(fā)表獨立意見如下：聘任公司總經(jīng)理程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，聘任程序合法有效。總經(jīng)理候選人的任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的任職條件，符合所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況?；谏鲜鲈蚣蔼毩⑴袛?，同意聘任朱海月先生為公司總經(jīng)理。
特此公告。
大同煤業(yè)股份有限公司董事會
二○一九年一月十五日
朱海月先生簡歷：朱海月，1967年1月出生，中共黨員，研究生學歷，工程師。曾任忻州窯礦副礦長；同煤集團馬脊梁礦礦長；同煤集團機電管理處處長兼黨委書記、天津商貿(mào)分公司經(jīng)理，同煤集團總經(jīng)理助理。現(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司總經(jīng)理。
大同煤業(yè)股份有限公司關于副總經(jīng)理、總工程師辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到張斌先生、王清先生的辭職報告。因年齡原因，張斌先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務，王清先生申請辭去公司總工程師職務。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，以上辭職報告自送達公司董事會之日起生效。該事項不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營構成影響。
張斌先生、王清先生在任副總經(jīng)理、總工程師期間勤勉盡責，公司及公司董事會對張斌先生、王清先生任職期間所做的工作表示衷心感謝。
特此公告。
大同煤業(yè)股份有限公司
董事會
二○一九年一月十五日